珠海中富实业股份有限公司独立董事
          关于公司第十一届董事会 2023 年第五次会议
                      相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中

富实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、
客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第
十一届董事会 2023 年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意

见：

       一、关于聘任董事会秘书的独立意见

       本次审议聘任的高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所
具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司
法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的

情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司本次聘任董事会秘书是基于企业经营管理的需要，对此一致表示
同意。




       独立董事：徐小宁、游雄威、吴鹏程




                                                2023 年 7 月 4 日