证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2023-038


                     珠海中富实业股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4
日召开第十一届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等相关规定，公司董事长许

仁硕先生提议聘任副总经理韩惠明先生兼任董事会秘书，任期至本届董
事会届满止。

    经公司董事会提名委员会审查，认为韩惠明先生具备《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资
格，同时也具有担任聘任岗位所应具有的素质。公司独立董事就上述事

项发表了同意的独立意见。韩惠明先生简历附后。

    韩惠明先生的联系方式如下：
    电话：020-88909032

    传真：020-88909032
    邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn

    联系地址：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼




    特此公告。

                                      珠海中富实业股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 4 日
附：简历


韩惠明先生
    1980 年 1 月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学，本科学历。
2004 年 2 月加入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投
资管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系经理；公司董事会秘书；
公司副总经理。
    韩惠明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
韩惠明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与
公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系。韩惠明先生不是失信被执行人，目前被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过除中国证监会以外的其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    鉴于韩惠明先生目前被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）的规定，现将韩惠明先生被
公示情况及提名原因说明如下：
    1、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情
况
    2019 年 3 月，因信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中国证
监会《行政处罚决定书》。中国证监会对韩惠明先生作出警告和罚款的行
政处罚，截至目前已超过三十六个月。
    2、提名原因：
    韩惠明先生在公司任职已超过十九年，担任公司高管已超过八年，
在担任高管期间，与公司管理团队积极应对解决了公司债务逾期、撤销
退市风险警示等各类危机，对公司经营情况非常了解。其本人在被处罚
后，认真学习相关法律法规，积极参与广东证监局、上市公司协会、深
圳证券交易所举办的各类培训，努力加强了自身专业素质与修养。因此
聘任韩惠明先生有利于公司经营稳定及管理团队的稳定。