证券代码：000659          证券简称：珠海中富      公告编号：2023-044


                   珠海中富实业股份有限公司
        第十一届董事会 2023 年第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2023年第七次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会
议于2023年8月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案，并形成决议如下：


    一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
    公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称
“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海
保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项
贷款提供抵押担保。
    该贷款将于 2023 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额不高于 1.3825 亿元，现公司拟向鞍山银行申请展期至 2024 年
9 月 22 日, 公司对该项贷款的担保相应延期。
    授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通
知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
    此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司
董事会会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。


    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第七次会议相关事
项的独立意见。


    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2023 年 8 月 15 日