证券代码：000659             证券简称：珠海中富        公告编号：2023-046


                    珠海中富实业股份有限公司
         第十一届董事会 2023 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2023年第八次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发出，会
议于2023年8月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案，并形成决议如下：


     一、审议通过《公司 2023 年半年度报告、2023 年半年度报告摘
要》
     经董事会审议，认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》。

     二、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第八次会议相关事
项的独立意见。



   特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会
                                     2023 年 8 月 23 日