证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-072
珠海中富实业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到控股股东陕西新丝路进取
一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）提交的《关
于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临
时提案的函》，提请董事会将《关于推选第十一届董事会继任董事的议
案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前
述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第十一次会议审议通过，董事
会同意将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并于 2023 年
12 月 16 日发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号：2023-067)、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
补充通知》（公告编号：2023-068)。
除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无否决议案
的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2023 年 12 月 26 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方
精典大厦 5 楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 90 人，代
表股份 276,375,900 股，占公司总股份的 21.4961%，出席股东均为无限
售条件流通股东。其中：
(1) 参 加 现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份
201,961,408 股，占公司总股份的 15.7083 %，均为无限售条件流通股
东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 87
人，代表股份 74,414,492 股，占公司总股份的 5.7878％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 45,566,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4873%；弃权
108,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 45,566,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 61.2339%；弃权 108,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1461%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,928,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2563%；弃权
747,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,928,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3748%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
2.2、发行方式及发行时间
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 45,566,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4873%；弃权
108,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 45,566,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 61.2339%；弃权 108,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
0.1461%。
2.3、发行对象及认购方式
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 44,843,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2256%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.7226%；反对 44,843,692 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.2619%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 45,575,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4904%；弃权
100,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0363%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 45,575,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 61.2453%；弃权 100,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
0.1347%。
2.5、发行数量
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,928,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2563%；弃权
747,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,928,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3758%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
2.6、限售期
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 45,566,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4873%；弃权
108,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 45,566,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 61.2339%；弃权 108,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
0.1461%。
2.7、上市地点
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 45,490,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4597%；弃权
108,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.7226%；反对 45,490,692 股，占出席会议中小股东所
持股份的 61.1313%；弃权 108,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
0.1461%。
2.8、募集资金数额及用途
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 44,852,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2287%；弃权
747,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.7226%；反对 44,852,192 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.2733%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
2.9、本次发行前公司未分配利润的安排
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,919,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2532%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,919,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3644%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
2.10、本次决议的有效期
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 44,843,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2256%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.7226%；反对 44,843,692 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.2619%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的
议案》
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 44,852,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2287%；弃权
747,200, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 38.7226%；反对 44,852,192 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2733%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》
同意 230,776,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5010%；
反对 44,843,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2256%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,815,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.7226%；反对 44,843,692 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.2619%；弃权 755,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,928,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2563%；弃权
747,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,928,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3758%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,919,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2532%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,919,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3644%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,919,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2532%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,919,992 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3644%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
同意 230,700,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4733%；
反对 44,928,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.2563%；弃权
747,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2704%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 28,739,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.6201%；反对 44,928,492 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.3758%；弃权 747,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0041%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划的议案》
同意 235,408,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.1767%；
反对 39,912,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.4413%；弃权
1,055,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3820%。其中中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）同意 33,446,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 44.9465%；反对 39,912,192 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.6348%；弃权 1,055,700 股, 占出席会议中小股东所持股
份的 1.4187%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 235,497,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2091%；
反对 40,122,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.5175%；弃权
755,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 33,536,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 45.0666%；反对 40,122,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 53.9178%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。
（十一）审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
同意 235,497,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2091%；
反对 39,822,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.4089%；弃权
1,055,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3820%。其中中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）同意 33,536,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 45.0666%；反对 39,822,792 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.5147%；弃权 1,055,700 股, 占出席会议中小股东所持股
份的 1.4187%。
表决结果为通过。
（十二）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
同意 239,997,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8373%；
反对 35,322,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7807%；弃权
1,055,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3820%。其中中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）同意 38,036,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 51.1138%；反对 35,322,792 股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.4675%；弃权 1,055,700 股, 占出席会议中小股东所持股
份的 1.4187%。
表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
同意 239,997,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8373%；
反对 35,622,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8893%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 38,036,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 51.1138%；反对 35,622,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 47.8706%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
表决结果为通过。
（十四）审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
同意 239,997,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8373%；
反对 35,622,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8893%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 38,036,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 51.1138%；反对 35,622,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 47.8706%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
表决结果为通过。
（十五）审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
同意 239,997,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8373%；
反对 35,622,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8893%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 38,036,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 51.1138%；反对 35,622,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 47.8706%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
表决结果为通过。
（十六）审议通过《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
同意 239,997,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8373%；
反对 35,622,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8893%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 38,036,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 51.1138%；反对 35,622,792 股，占出席会议中小股东所
持股份的 47.8706%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
表决结果为通过。
（十七）审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
同意 239,921,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8097%；
反对 35,399,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8083%；弃权
1,055,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3820%。其中中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）同意 37,959,900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 51.0113%；反对 35,399,092 股，占出席会议中小股东
所持股份的 47.5700%；弃权 1,055,700 股, 占出席会议中小股东所持股
份的 1.4187%。
表决结果为通过。
（十八）审议通过《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》
同意 240,785,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.1225%；
反对 34,834,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6040%；弃权
755,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%。其中中小股东
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）同意 38,824,472 股，占出席会议中小股
东所持股份的 52.1731%；反对 34,834,520 股，占出席会议中小股东所
持股份的 46.8113%；弃权 755,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的
1.0155%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大
会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2023 年 12 月 26 日
