股票代码：000663        股票简称：永安林业      编号：2023-089
    福建省永安林业（集团）股份有限公司
      第九届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和传
真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司监
事会主席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表
决结果通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》,并同意
提交公司股东大会审议。
    根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业
（集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，中林(永安)控股
有限公司提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事
会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚
需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告！


             福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                       2023 年 9 月 21 日