股票代码：000663       股票简称：永安林业        编号：2023-090

     福建省永安林业（集团）股份有限公司
         关于董事会换届选举的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举工作。现将有关事项公告如下：
     公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意：
提名康鹤、吕锦程、刘丽杰(女)、王天敬为公司第十届董事会非
独立董事候选人预备人选；提名陆元昌、江斌、刘雪娇(女)为公
司第十届董事会独立董事候选人预备人选。
     公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行
了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届
董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成
员总数的三分之一。独立董事候选人江斌先生已取得独立董事资
格证书，陆元昌先生和刘雪娇女士承诺参加最近一次独立董事培
训。三位拟聘任的独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不
超过三家。
    上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投
票制选举非独立董事和独立董事。其中，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司股东大会审议。公司第十届董事会董事任期自股东大会
审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会
产生之前，公司第九届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规
和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    特此公告。




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                         2023 年 9 月 21 日
附件：
                     董事候选人简历
    1．康鹤，男，1984 年 9 月出生，硕士研究生学历。历任中
国农业生产资料天津有限公司总经理，中国农业生产资料集团有
限公司证券法务部部长，亚钾国际投资（广州）股份有限公司副
总经理、监事会主席。现任中国林业集团有限公司资本运营部部
长，中林集团控股有限公司党委书记、董事长，中林（永安）控
股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司党委
书记、董事长。
    2．吕锦程，男，1983 年 5 月出生，硕士研究生学历。历任
天津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师。现任中
国林业集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。
    3．王天敬，男，1988 年 3 月出生，硕士研究生学历。历任
北京青年旅行社股份有限公司战略发展部总经理、北京北青创新
文化产业发展有限公司董事长。现任中国林业集团有限公司运营
管理部（安环管理部）副部长、集中采购中心副主任（主持工作），
中林国际控股有限公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份
有限公司监事会主席。
    4．刘丽杰，女，1979 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任
中国冶金建设集团市场开发部、项目管理部职员，中冶建设高新
工程技术有限公司综合管理部副经理、经理、办公室主任、党群
工作部部长、企业战略与管理创新部部长、企划部部长等职务。
现任中国林业集团有限公司战略投资部副部长，中林集团控股有
限公司党委委员、副总经理，福建省永安林业（集团）股份有限
公司董事。
    5.陆元昌，男，1957 年 8 月出生，博士研究生学历。历任国
际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、西南
森林经理学会常委。现任中国林科院资源信息所研究员、国家林
业草原森林经营工程技术研究中心常务副主任、中国林业系统工
程专委会主任委员、世界银行森林生态专家、北京林业大学博士
生导师。
    6.江斌，男，1967 年 1 月出生，中国香港籍，硕士研究生学
历。历任广州市对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、
广东广江律师事务所律师、合伙人。现任北京大成(广州)律师事
务所高级合伙人，高新兴科技集团股份有限公司独立董事。
    7.刘雪娇，女，1985 年 11 月出生，博士研究生学历，通过
ACCA 资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、副教
授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师，陕西宝光
真空电器股份有限公司独立董事。