股票代码：000663       股票简称：永安林业      编号：2023-118

     福建省永安林业（集团）股份有限公司
   关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司董事长康鹤先生提交的书面辞职报告。康
鹤先生因工作调动辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员
会及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司
任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，康鹤先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对康鹤先
生的辞职发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网上的《独立董事关于公司董事长辞职暨选举董事长的独立意
见》。截至本公告日，康鹤先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    康鹤先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，勤
勉履行各项职责。公司董事会对康鹤先生在任职期间推动公司高
质量发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第四次会议，审
议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》，公司董事会选
举吕锦程先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期为



                               1
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具
体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第四次会议决
议公告》。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此
公司法定代表人将变更为吕锦程先生，公司将按照法定程序尽快
办理法定代表人工商变更登记手续。公司本次人事调整，不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作
的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董
事补选工作。
    特此公告。




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 1 日




                            2
附件：
                       个人简历
    吕锦程，男，1983 年 5 月出生，硕士研究生学历。历任天
津市西青经济开发集团有限公司副总经理、总会计师，中国林业
集团有限公司财务资金部（资金结算中心）部长。现任中林集团
控股有限公司党委书记、董事长，中国林产工业有限公司党委副
书记、董事、总经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司副
董事长。该先生未持有“永安林业”股票；与公司实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得
担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，完全符合担任公司董事会董事的资格。




                                                         3