证券代码：000665       证券简称：湖北广电      公告编号：2023-025
转债代码：127007       转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
        关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖
北广电”）于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股
东大会的会议通知》（公告编号：2023-019）。
    公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第八届监事会第三十一次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，详见
同日载于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于选举公司第八届监事会
非职工监事的公告》（公告编号：2023-024）。
    同日，公司收到持股 5%以上的股东武汉广播电视台及其一致行
动人武汉有线广播电视网络有限公司（合计持有 125,258,472 股，占
比 11.04%）《关于增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提
议将公司第八届监事会第三十一次会议审议通过并需经股东大会审
议的《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，以临时提案
的形式提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审核，认为
上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案
程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的
公司 2022 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均
保持不变。现将 2022 年年度股东大会具体事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议
审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和
公司章程的有关规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 23 日（星期二）
         7、出席对象
         （1）截至 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午收市时在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区
 水果湖中北路 101 号楚商大厦）
         二、会议审议事项
                                                                          备注
提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100                      总议案：所有非累积投票提案                      √
                                   非累计投票提案
  1.00     《公司2022年年度报告》全文及摘要                                √
  2.00     《公司2022年度董事会报告》                                      √
  3.00     《公司2022年度监事会报告》                                      √
  4.00     《公司2022年度财务决算报告》                                    √
  5.00     《公司2023年度财务预算报告》                                    √
  6.00     《公司2022年度利润分配的预案》                                  √
  7.00     《关于申请2023年度银行综合授信的议案》                          √
           《关于2023年度日常关联交易预计的议案》                     作为投票对象
  8.00
                                                                      的子议案数：5
  8.01     《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》        √
  8.02     《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》        √
  8.03     《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》                √
  8.04     《关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》            √
  8.05     《关于公司与其他关联方发生交易的议案》                          √
  9.00     《公司2022年度内部控制自我评价报告》                            √
 10.00     《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》                    √

         说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《2022 年度独立董
 事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
         （2）上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，
 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事
会第十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
    （3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股
东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。
    （4）上述议案中，议案 8.00 需逐项表决。子议案 8.01、8.02
关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公
司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股
份有限公司回避表决；子议案 8.03 关联股东武汉广播电视台、武汉
有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案 8.04 关联股东中信国
安信息产业股份有限公司回避表决。
    （5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》，议案 10.00 仅选举 1 名监事，适用于豁免累
积投票制情形，作为非累计投票提案提交股东大会审议。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
    （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函
以登记时间内公司收到为准。
    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    登记时间：2023 年 5 月 24 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
    登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
    2、联系方式
    联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
    邮政编码：430071
    联系电话：027-86653990；027-86652217
    传真：027-86653873
    联系人：曹君
    （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股
东食宿和交通费用自理。
    （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的
文件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳证 券交易 所 交 易系 统投票 和 互 联网 投票系 统 （ 网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二十九次、第三十一次会议决议；
    3、关于增加临时提案的函；
    4、提案股东持股证明文件。
    特此公告
                      湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                 二〇二三年五月十六日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:

00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统时间：2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2 ：

                                    授权委托书
         兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
  网络股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
  对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示
  的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
                                                   备注      同意   反对   弃权   回避
提案                                             该列打勾
编码                    提案名称                 的栏目可
                                                 以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                  非累计投票提案
1.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要                √
2.00 《公司2022年度董事会报告》                      √
3.00 《公司2022年度监事会报告》                      √
4.00 《公司2022年度财务决算报告》                    √
5.00 《公司2023年度财务预算报告》                    √
6.00 《公司2022年度利润分配的预案》                  √
7.00 《关于申请2023年度银行综合授信的议案》          √
                                                 作为投票
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》      对象的子
                                                 议案数：5
        《关于公司向控股股东及其关联方采购商
8.01                                                √
          品、接受劳务的议案》
        《关于公司向控股股东及其关联方销售商
8.02                                                √
          品、提供劳务的议案》
        《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交
8.03                                                √
          易的议案》
        《关于公司与北京国安广视网络有限公司发
8.04                                                √
          生交易的议案》
8.05 《关于公司与其他关联方发生交易的议案》         √
9.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》           √
        《关于选举公司第八届监事会非职工监事的
10.00                                               √
          议案》

          附注说明：

          1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
          2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                     委托日期：   年   月   日