证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-027
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事、总经理曾文先生（董事长张
建红女士因工作原因未能参加本次会议，经全体董事共同推举，一致
同意董事、总经理曾文先生主持本次会议）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 119 人，代表股份数为 506,631,127 股，占公司有表决权股份总
数的 44.6661%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 426,711,364 股，占公司有表决权股份总数的 37.6201%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 110 人，代表
股份数为 79,919,763 股，占公司有表决权股份总数的 7.0460%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）109 人，代
表股份数为 3,640,858 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《公司 2022 年年 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,459,558 0.4855% 27,900 0.0055% 通过
度报告》全文及摘要 其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,459,558 67.5544% 27,900 0.7663%
2.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 504,150,669 99.5104% 2,459,558 0.4855% 20,900 0.0041% 通过
董事会报告》 其中：中小股东 1,160,400 31.8716% 2,459,558 67.5544% 20,900 0.5740%
3.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 504,146,369 99.5096% 2,463,858 0.4863% 20,900 0.0041% 通过
监事会报告》 其中：中小股东 1,156,100 31.7535% 2,463,858 67.6725% 20,900 0.5740%
4.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,466,558 0.4869% 20,900 0.0041% 通过
财务决算报告》 其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,466,558 67.7466% 20,900 0.5740%
5.00《公司 2023 年度 出席会议有表决权股东 503,320,369 99.3465% 3,289,858 0.6494% 20,900 0.0041% 通过
财务预算报告》 其中：中小股东 330,100 9.0665% 3,289,858 90.3594% 20,900 0.5740%
6.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,486,058 0.4907% 1,400 0.0003% 通过
利润分配的预案》 其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,486,058 68.2822% 1,400 0.0385%
7.00《关于申请 2023 出席会议有表决权股东 504,146,269 99.5095% 2,483,458 0.4902% 1,400 0.0003% 通过
年度银行综合授信的
其中：中小股东 1,156,000 31.7508% 2,483,458 68.2108% 1,400 0.0385%
议案》
8.00《关于 2023 年度
日常关联交易预计的 逐项表决子议案
议案》 -
8.01《关于公司向控股 出席会议有表决权股东 208,279,397 98.8428% 2,417,558 1.1473% 20,900 0.0099% 通过
股东及其关联方采购
商品、接受劳务的议 其中：中小股东 1,202,400 33.0252% 2,417,558 66.4008% 20,900 0.5740%
案》
8.02《关于公司向控股 出席会议有表决权股东 208,279,397 98.8428% 2,437,058 1.1566% 1,400 0.0007% 通过
股东及其关联方销售
商品、提供劳务的议 其中：中小股东 1,202,400 33.0252% 2,437,058 66.9364% 1,400 0.0385%
案》
8.03《关于公司与武汉 出席会议有表决权股东 373,434,197 99.3513% 2,417,558 0.6432% 20,900 0.0056% 通过
广播电视台关联方发
生交易的议案》 其中：中小股东 1,202,400 33.0252% 2,417,558 66.4008% 20,900 0.5740%
8.04《关于公司与北京 通过
出席会议有表决权股东 427,913,764 99.4334% 2,417,558 0.5618% 20,900 0.0049%
国安广视网络有限公
司发生交易的议案》 其中：中小股东 1,202,400 33.0252% 2,417,558 66.4008% 20,900 0.5740%
8.05《关于公司与其他 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,466,558 0.4869% 20,900 0.0041% 通过
关联方发生交易的议
案》
其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,466,558 67.7466% 20,900 0.5740%
9.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,466,558 0.4869% 20,900 0.0041% 通过
内部控制自我评价报
其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,466,558 67.7466% 20,900 0.5740%
告》
10.00《关于选举公司 出席会议有表决权股东 504,143,669 99.5090% 2,466,558 0.4869% 20,900 0.0041% 通过
第八届监事会非职工
监事的议案》
其中：中小股东 1,153,400 31.6793% 2,466,558 67.7466% 20,900 0.5740%
说明：（1）议案 8.01、8.02 涉及关联交易，关联股东湖北省楚
天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬
广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议
本议案时均已回避表决。（2）议案 8.03 涉及关联交易，关联股东武
汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司在审议本议案时均已
回避表决。（3）议案 8.04 涉及关联交易，关联股东中信国安信息产
业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。
本次股东大会听取了独立董事 2022 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日
