证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电     公告编号：2023-043
转债代码：127007         转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          第十届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件或书面
送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的中期票据
及申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）超短期融资券，
并提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全
权办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。
    详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《公司关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的
公告》（公告编号：2023-044）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
       表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：此议案获得通过。
       独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议《关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联
交易的议案》；
       关联董事曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表
决。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：此议案获得通过。同意公司为间接控股股东全资子公
司云广互联（湖北）网络科技有限公司向湖北银行等金融机构申请不
超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元）的贷款提供连带责任保证,本次
担保事项由公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责
任公司提供反担保。
       独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-046）。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
       表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：此议案获得通过。
       详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 20
23 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
    三、备查文件
    1、公司董事会会议决议；
    2、独立董事对变更会计师事务所的事前认可与独立意见；
    3、独立董事对公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联
交易事项的事前认可与独立意见。
    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                           二〇二三年九月二十八日