证券代码：000665      证券简称：湖北广电     公告编号：2023-049
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30。
    网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9：15-9：
25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长、总经理曾文先生
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
           2、会议出席情况
           （1）出席会议股东的总体情况
           参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
  计 49 人，代表股份数为 510,173,077 股，占公司有表决权股份总数
  的 44.9774%。
           其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
  为 431,595,564 股，占公司有表决权股份总数的 38.0499%；通过深
  圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 40 人，代表
  股份数为 78,577,513 股，占公司有表决权股份总数的 6.9275%。
           （2）中小股东出席会议情况
           参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
  单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）39 人，代
  表股份数为 2,298,608 股，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。
           （3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
  请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
           二、 议案审议表决情况
           本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
  审议了以下议案：
                                                                     表决情况

                                                                                                                     表决
                                                     同意                          反对                  弃权
  议案序号与名称            分类                                                                                     结果

                                            股数              比例          股数          比例   股数       比例

                        出席会议有表     509,614,969        99.8906%     548,608      0.1075%    9,500     0.0019%
1.00 关于申请注册发行
                        决权股东                                                                                     通过
中期票据及超短期融资
                                                                                                 9,500
券的议案                其中：中小股东   1,740,500          75.7197%     548,608      23.8670%             0.4133%

                        出席会议有表
2.00 关于拟变更会计师                    509,616,469        99.8909%     547,108      0.1072%    9,500     0.0019%
                        决权股东                                                                                     通过
事务所的议案
                        其中：中小股东   1,742,000          75.7850%     547,108      23.8017%   9,500     0.4133%

3.00 关于为间接控股股   出席会议有表
                                         207,242,497        98.9812%     2,123,608    1.0143%    9,500     0.0045%
东全资子公司提供担保    决权股东                                                                                     通过
暨关联交易的议案        其中：中小股东   165,500            7.2000%      2,123,608    92.3867%   9,500     0.4133%
    说明：议案 3 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视

讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公

司在审议本议案时均已回避表决。

     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、2023 年第二次临时股东大会决议；
     2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
     特此公告


                         湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十月十七日