证券代码：000665      证券简称：湖北广电     公告编号：2023-061
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30。
    网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

    （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷

四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
  络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
           2、会议出席情况
           （1）出席会议股东的总体情况
           参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
  计 28 人，代表股份数为 499,101,989 股，占公司有表决权股份总数
  的 44.0008%。
           其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
  数为 497,184,069 股，占公司有表决权股份总数的 43.8317%；通过
  深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人，代
  表股份数为 1,917,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
           （2）中小股东出席会议情况
           参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
  单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）18 人，代
  表股份数为 1,917,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
           （3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
  请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
           二、 议案审议表决情况
           本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
  审议了以下议案：
                                                                  表决情况

                                                                                                                       表决
                                                  同意                            反对                     弃权
   议案序号与名称          分类                                                                                        结果

                                           股数            比例          股数              比例     股数      比例

1.00 关于补选胡晓斌    出席会议有表
                                        498,907,189      99.9610%       194,800          0.0390%     0       0.0000%
先生为公司非独立董事   决权股东                                                                                        通过
暨董事会专门委员会委
                       其中：中小股东   1,723,120        89.8432%       194,800          10.1568%    0       0.0000%
员的议案

                       出席会议有表
                                        498,910,889      99.9617%       191,100          0.0383%     0       0.0000%
2.00 关于更换公司董    决权股东                                                                                        通过
事的议案
                       其中：中小股东   1,726,820        90.0361%       191,100          9.9639%     0       0.0000%

3.00 关于公司增加经    出席会议有表
                                        498,922,989      99.9641%       179,000          0.0359%     0       0.0000%
营范围及修订《公司章   决权股东                                                                                        通过
程》的议案
                 其中：中小股东   1,738,920   90.6670%   179,000   9.3330%   0   0.0000%


         说明：议案 3.00 股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东
  大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
         三、律师出具的法律意见
         本次股东大会由湖北天明律师事务所魏维、金爱恒律师现场见证，
  并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
  会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
  《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
  召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
  东大会形成的决议合法有效。
         四、备查文件
         1、2023 年第三次临时股东大会决议；
         2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东大会的
  法律意见书。
         特此公告


                              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月八日