证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-068
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、董事会召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，2024 年预计日常关联交易的总额为 39810 万元，
相关子议案表决情况如下：
（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》；
（2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
（3）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》；
（4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审
议通过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。
2、回避表决情况
审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、
曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议子议案（3）时，
关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
（二）2024 年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下（单
位：万元）
1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案
关联交
关联交易类 2024 年预计
关联人 关联交易内容 易定价
别 金额
原则
湖北广播电视台及其下属
企业
8980
互联网使用费、代 （其中互联
其中：湖北省楚天广播电视
维代建费、节目分 网使用费
信息网络有限责任公司
成等 5500 通过单
根据市
采购商品/接 项审议）
场价，协
受劳务 湖北省楚天视讯网络有限 互联网使用费、代
商确定 3100
公司 维代建费、坐席费
11000
云广互联（湖北）网络科技 互联网信息服务
（通过单项
有限公司 费
审议）
技术服务费、代维
其他公司 950
代建费
合计 24030
2、关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案
关联交易类 关联交易 2024 年预
关联人 关联交易内容
别 定价原则 计金额
湖北广播电视台及其下属
企业
节目传输、工程建
其中：湖北省楚天广播电
设、信息化应用等 4300
视信息网络有限责任公司
收入
节目传输、工程建
湖北省楚天视讯网络有限 根据市场
设、信息化应用等 7720
公司 价，协商
销售商品/提 收入
确定
供劳务 节目传输、工程建
其他公司 设、信息化应用等 1230
收入
合计 13250
3、关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案
关联交易 2024 年预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 金额
武汉广播电视台
采购商品/接 根据市场
其中：武汉广播电视台 水电费、房租费 价，协商 450
受劳务
确定
销售商品/提
武汉广播电视台 节目传输收入 100
供劳务
合计 550
4、关于公司与其他关联方发生交易的议案
关联交易 关联交易 2024 年预计
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 金额
其他关联方
其中：大唐互联科技（武汉）
坐席费、服务费 600
采购商品/ 有限公司
根据市场
接受劳务 水电费、物业费、 价，协商
湖北省创新谷投资有限公司 800
房租费 确定
其他公司 房租费用 380
销售商品/ 湖北三峡云计算中心有限责
商贸类销售收入 200
提供劳务 任公司
合计 1980
二、关联方情况介绍及关联关系
注册
公司名称 关联关系 资本 业务性质 住所
（万元）
组织广播电影
电视宣传和广 武汉市高新大道 678 号
湖北广播电视台 实际控制人 5000
播影视文艺创 湖北广电传媒大厦
作、生产、发行
制播、传输广播 武汉市建设大道
武汉广播电视台 股东 67871.3
电视节目 677 号
湖北省楚天广播
同一实际控 广播电视信息 武汉市武昌区粮道街紫
电视信息网络有 95743.31
制人 网络建设、经营 金村特 1 号
限责任公司
湖北省楚天视讯 同一实际控 广播电视网络 武汉市武昌区中北路楚
10000
网络有限公司 制人 的建设、经营 天都市花园 B 座
湖北鄂广信息网 同一实际控 广播电视网络 鄂州市西山街办七
6000
络有限公司 制人 建设、经营 里界村广电大楼
湖北黄梅楚天广
广播电视网络 湖北省黄梅县黄梅
播电视信息网络 同一实际控制人 3200
建设、经营 镇二环路 47 号
有限责任公司
武汉经济技术开发
区神龙大道 18 号太
大唐互联科技（武 软件和信息技
其他关联方 2000 子湖文化数字创意
汉）有限公司 术服务
产业园 C 栋 3 层
C305 室
生态农业、文化
湖北长江垄上传 同一实际控 荆州市江津西路
5000 旅游项目创意、
媒集团有限公司 制人 266 号
投资与开发
武汉广电天汉传 股东的子公 广告代理、制 武汉市江岸区台北
1000
媒有限公司 司 作、发布 街建设大道 620 号
事业法人 制播、传输广播 襄阳市襄城区檀溪
襄阳广播电视台 其他关联方
单位 电视节目 路 200 号
湖北省创新谷投 对文化产业的 武汉经济技术开发
其他关联方 45000
资有限公司 投资 区神龙大道 18 号
威睿科技（武汉） 软件开发、 武汉东湖新技术开
其他关联方 1000
有限责任公司 技术服务 发区光谷大道 58 号
计算机信息系
湖北三峡云计算 统集成；网络工
宜昌市东山区城东大道
中心有限责任公 其他关联方 1000 程建设、安装、
2号
司 维护；计算机软
件开发及咨询
三、关联交易的主要内容
日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致
的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了
合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联方
之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的
需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联
方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交
易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司
和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立
性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可与独立意见
1、事前认可
根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司 2024 年度
拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立
性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事
会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。
2、独立意见
我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于公司
2024 年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判
断的原则，发表意见如下：公司预计 2024 年度日常关联交易遵守了
公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其
义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会在审议该议
案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事
会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认
可和独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日