证券代码：000668          证券简称：荣丰控股          公告编号：2023-059


                    荣丰控股集团股份有限公司

               第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次

会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24
日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事
长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《荣丰控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。
    三、备查文件

    1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告




                                          荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月二十七日