证券代码：000668          证券简称：荣丰控股            公告编号：2023-069


                     荣丰控股集团股份有限公司

               第十届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次
会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话
方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主
持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开公司 2023 年
第五次临时股东大会的议案》。

    经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调
整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。

    三、备查文件

    1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告




                                            荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十一月二十二日