证券代码：000668          证券简称：荣丰控股            公告编号：2023-075


                     荣丰控股集团股份有限公司

                第十届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会
议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中监事会主席贾明辉女士、监事龚秀生女士通过通讯表决方式出席会议。会议
由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十
一届监事会监事候选人的议案》。
    因公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十
一届监事会。同意提名刘营权先生、辛化岐先生为第十一届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见附件）。
    根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代
表监事一名，由本公司职工代表选举产生。
    本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    1. 公司第十届监事会第十六次会议决议。
    特此公告


                                            荣丰控股集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年十二月五日
                   第十一届监事会监事候选人简历


    刘营权先生，1960 年 9 月出生，本科学历，中共党员，工程师。1978 年 12
月至 1983 年 9 月，原基建工程兵七支队战士、基建工程兵学校学员；1983 年 10
月至 2003 年 10 月，于北京城建集团四公司工作；2003 年 11 月至 2007 年 8 月，
于香港香江国际重庆公司任副总经理；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，于浙江绿
城北京区域项目公司任副总经理；2013 年 1 月至 2017 年 5 月，于大连盛都地产
任副总经理；2017 年 6 月至今,任长春荣丰副总经理、常务副总经理，现任集团
工程中心总监。
    除上述披露外，刘营权先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。经查询，刘营权先生不属于失信被执行人。


    辛化岐先生，1965 年 11 月出生，毕业于厦门大学历史系，本科学历，民革
党员，执业律师。1985 年至 1995 年，于中石油第七建设公司工作；1996 年至
2000 年，于广东省韶关市律师事务所（现广东南楓律师事务所）、广东省信德盛
律师事务所执业；2000 年至 2007 年，北京市包律师事务所执业；2006 年起兼任
北京非常阳光商务调查有限公司经理；2007 年至 2016 年，于北京市凯誉律师事
务所执业，合伙人；现于北京谦人佳慧律师事务所执业，任负责人，现任公司第
十届监事会监事。
    除上述披露外，辛化岐先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。经查询，辛化岐先生不属于失信被执行人。