证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2023-046
阳光城集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
3、经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二
十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,140,382,950股，其中公司已回购的
股份数量为24,300,509股，该等回购的股份已经公司2022年第六次临时股东大会审
议通过，设立员工持股计划用于员工激励，不享有投票表决权，公司有效表决权股
份总数为4,116,082,441股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广西北海市银海区金海岸大道 526 号 32 号楼大会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日；
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7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 466 人，均为网络投票，代表股份
1,437,455,335 股，占 公司总股 份的 34.7179 ％，占公司 有表决权股份总数 的
34.9229%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
1、审议通过《公司2022年度董事局工作报告》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,406,983,241 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.8801％；反对30,197,294股，占出席会议所有股东所持股份的2.1007％；弃权274,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
2、审议通过《公司2022年年度监事会工作报告》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,406,939,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.8771％；反对30,240,594股，占出席会议所有股东所持股份的2.1038％；弃权
274,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0191％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
3、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,393,188,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.9205％；反对44,048,435股，占出席会议所有股东所持股份的3.0643％；弃权
218,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0152％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
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4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,392,430,036 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.8677％；反对44,729,899股，占出席会议所有股东所持股份的3.1117％；弃权
295,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0206％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,409,255,841 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0382％；反对28,120,494股，占出席会议所有股东所持股份的1.9563％；弃权
79,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0055％。
其中，中小股东表决情况为：同意22,695,650股，占出席会议的中小股股东所
持股份的44.5930％；反对28,120,494股，占出席会议的中小股股东所持股份的
55.2518％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.1552％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
6、审议通过《公司2023年财务预算报告》。
总 表 决 结 果 为 ： 同 意 1,393,750,150 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.9595％；反对43,647,085股，占出席会议所有股东所持股份的3.0364％；弃权
58,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0040％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,408,921,741 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0150％；反对28,254,594股，占出席会议所有股东所持股份的1.9656％；弃权
279,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0194％。
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表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
8、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度财务和内部控制审计机构的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,405,736,377 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.7934％；反对31,514,458股，占出席会议所有股东所持股份的2.1924％；弃权
204,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意19,176,186股，占出席会议的中小股股东所
持股份的37.6778％；反对31,514,458股，占出席会议的中小股股东所持股份的
61.9204％；弃权204,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.4018％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,409,073,341 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0255％；反对28,106,294股，占出席会议所有股东所持股份的1.9553％；弃权
275,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0192％。
其中，中小股东表决情况为：同意22,513,150股，占出席会议的中小股股东所
持股份的44.2344％；反对28,106,294股，占出席会议的中小股股东所持股份的
55.2239％；弃权275,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.5417％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
10、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,407,234,141 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.8976％；反对30,146,194股，占出席会议所有股东所持股份的2.0972％；弃权
75,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0052％。
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其中，中小股东表决情况为：同意20,673,950股，占出席会议的中小股股东所
持股份的40.6207％；反对30,146,194股，占出席会议的中小股股东所持股份的
59.2320％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.1474％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,409,297,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0412％；反对28,096,194股，占出席会议所有股东所持股份的1.9546％；弃权
61,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0043％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
12、审议通过《关于公司申请融资额度的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,407,966,455 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9485％；反对29,408,978股，占出席会议所有股东所持股份的2.0459％；弃权
79,902股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0056％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
13、审议通过《关于公司2023年担保计划的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,407,470,655 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9140％；反对29,983,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.0859％；弃权
1,102股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
其中，中小股东表决情况为：同意20,910,464股，占出席会议的中小股股东所
持股份的41.0854％；反对29,983,578股，占出席会议的中小股股东所持股份的
58.9125％；弃权1,102股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0022％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
5
上，表决通过。
14、审议通过《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与合作方根据股
权比例调用控股子公司富余资金事项并进行授权管理的议案》。
总 表 决 情 况 为 ： 同 意 1,408,795,319 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.0062％；反对28,463,514股，占出席会议所有股东所持股份的1.9801％；弃权
196,502股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0137％。
其中，中小股东表决情况为：同意22,235,128股，占出席会议的中小股股东所
持股份的43.6881％；反对28,463,514股，占出席会议的中小股股东所持股份的
55.9258％；弃权196,502股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小
股股东所持股份的0.3861％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。该议案为关联事项议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会上，公司独立董事作了2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份
有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
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