证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承           公告编号：2023-031




                     襄阳汽车轴承股份有限公司

              第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月

 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。

 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合

 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于

 为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事梅汉生、王汉荣回避表决。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《独立

 董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

     3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

     公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关

于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的意见。




    特此公告




                                           襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                              二〇二三年十二月二十七日