证券代码：000682             证券简称：东方电子            公告编号：2023-19



                        东方电子股份有限公司
               第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

     东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议

于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电
子邮件的方式通知全体董事。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会

议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2022 年社会责任报告的议案》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《 东 方 电 子 2022 年 社 会 责 任 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                      东方电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2023 年 5 月 31 日