证券代码：000683         证券简称：远兴能源          公告编号：2023-040


                 内蒙古远兴能源股份有限公司
                   九届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 24 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届三次董事会会议的
通知。
    2.会议于 2023 年 4 月 28 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋
为兔、孙朝晖、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、
张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高
管人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙
朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联
交易的公告》。


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    2.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。
    2.经独立董事签字的独立董事意见。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                            二〇二三年五月五日




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