证券代码：000683           证券简称：远兴能源         公告编号：2023-054


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   九届四次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届四次监事会会议的
通知。
    2.会议于 2023 年 8 月 18 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场的方式召开。
    3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席高永峰
先生主持。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》
《2023 年半年度报告》。
    2.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司增加预计的 2023 年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会


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对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
   表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、高志成回避
表决。
   详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。
   三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   2.深交所要求的其他文件。



                                      内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                           二〇二三年八月二十二日




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