证券代码：000683           证券简称：远兴能源         公告编号：2023-065


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   九届五次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 15 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届五次监事会会议的
通知。
    2.会议于 2023 年 9 月 20 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场的方式召开。
    3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高
志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永
峰先生主持。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2023 年限制
性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的实施将有利于进一步完善公司法人
治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司的长远发展更
紧密地结合，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司实施 2023 年限制


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性股票激励计划，并同意提请公司股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《内蒙古远兴能源股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《内蒙古远兴能源股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    2.审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和
综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《内蒙古远兴能源股份有限公
司 2023 年限制性股票计划实施考核管理办法》。
    3.审议通过《关于核查<内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》
    经核查，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计


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持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部
分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予部分激励对象名单的
核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李娅楠回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《内蒙古远兴能源股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                             二〇二三年九月二十一日




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