证券代码：000683         证券简称：远兴能源           公告编号：2023-098


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   九届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届八次监事会会议的
通知。
    2.会议于 2023 年 12 月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19
层会议室以现场的方式召开。
    3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高
志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永
峰先生主持。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议
案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公
告》。
    2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。


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    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的公告》。
    3.审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《提供财务资助管理制度》。
    4.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等十项公司治理制度的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度》 重
大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》《董事会秘书制度》《突发事件应
急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《社会
责任制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                             二〇二三年十二月十二日




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