证券代码：000692              证券简称：*ST 惠天           公告编号：2023-32



                        沈阳惠天热电股份有限公司
                  关于锅炉改造工程施工关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       一、概述
    为保证2023-2024年采暖期的设备运行效率，降低损耗，提升供热质量，沈阳惠天
热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）决定对所属的铁西一、铁西二、
铁西三及调峰，共四个工区的10座热源厂的锅炉本体进行大修改造，本次由华润东北电
力工程有限公司（以下简称“华润工程”）承揽上述工程施工项目，交易金额约1320万
元。
    由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的董事长同时
兼任华润工程董事长一职，因此上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2023年6月26日，就上
述交易公司第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于锅炉改造工程施工关
联交易的议案》。本公司独立董事对本次交易给予事前认可并发表了独立意见（详见下
文）。本项交易金额在董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后实施，无需提交股
东大会表决。
       二、关联方基本情况
    1.关联方情况
    名称：华润东北电力工程有限公司
    成立日期：2011年10月18日
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定发表人：张磊
    注册资本：5000万人民币
    住所：锦州市太和区兴隆南里87号
    经营范围：电力工程施工承装四级、承修一级、承试一级；电力设备运行；机电设
备维修；电力设备防腐保温、工程监理、技术服务、金属检测；保洁服务；电力设备配
件销售；货物及技术进出口。
    股东结构：华润电力（锦州）有限公司持股100%；实际控制人为国务院国有资产监

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督管理委员会。
    2.关联关系说明
    公司控股股东润电热力董事长左俊杰同时担任华润工程的董事长，华润工程属于公
司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此华润工程与公司符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
    3.关联方经营状况
    截至2022年12月31日，华润工程资产总额为 13,017.48万元，净资产为6,324.97万
元，负债总额6,692.51万元；2022年度实现营业收入为18,943.12万元，利润总额633.57
万元，净利润为475.18万元。（以上数据已经审计）
    截至2023年3月31日，华润工程资产总额为13,931.16万元，净资产为 6,542.49万
元，负债总额 7,388.67万元；2023年第一季度营业收入为 3,935.17万元，利润总额
290.03万元，净利润为217.52万元。（以上数据未经审计）
    4.其他：华润盘锦不是失信被执行人。

       三、关联交易标的基本情况

    华润工程承揽惠天热电所属的铁西一、铁西二、铁西三和调峰共四个工区的10座热
源厂的28台供热锅炉改造（其中大修改造为16台），公司按约定给付工程费用合计约1320
万元。具体改造项目如下：
    调峰工区：泉园二热源厂2#、3#锅炉旗式省煤器更换；沈东热源厂1#锅炉水冷模式
壁更换；沈空热源厂1#、3#锅炉省煤器更换；顺通热源厂1#、2#锅炉水冷壁、旗式省煤
器更换。铁西二工区：滑翔二号热源厂1#、2#、3#锅炉炉膛管及省煤器更换；三洞桥热
源厂5#锅炉整体换管大修。铁西三工区：劳动热源厂1#锅炉热源厂省煤器更换；铁诚热
源厂4#锅炉炉水冷模式壁更换。铁西一工区：滑翔1#热源厂5#、6#、7#锅炉炉膛管、后
墙管、省煤器更换。剩余12台锅炉均为维修改造。

       四、关联交易的定价政策及定价依据
    根据施工定额及双方商谈结果确定成交额。

       五、关联交易协议的签署
    公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签
署。

       六、交易目的和对上市公司的影响
    公司所属的铁西一、铁西二、铁西三和调峰，四个工区的供热锅炉在2022-2023采
暖期冬季运行期间，因烟风磨损和脱硝腐蚀，各热源厂锅炉多次出现爆管漏水情况；由

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于漏点发生在炉内维修困难，已经严重影响锅炉运行安全和运行效率。公司决定由华润
工程承揽上述锅炉改造项目，可有效保证2023-2024年采暖期供热业务安全稳定运行，
降低损耗，提升供热质量。
    华润工程拥有员工456人，具备对各热源厂同时施工的能力，其承揽过国内多家电
厂锅炉的检修工作，施工经验丰富。本次公司改造项目交由其承接，可借助华润工程的
优势，针对本次改造锅炉量巨大、施工周期紧张的情况下，保质、保量地按公司要求完
成所有锅炉本体改造工作和后期服务工作，从而实现改造项预期目标。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额为1320万元（即本次
交易金额）。
    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事认为，惠天热电为保证部分所属热源厂冬季供热运行的安全稳定运
行，降低故障率、提升供热质量，而开展必要的工程改造项目。本次采取与关联方华润
工程合作，是基于工程量大、时间紧迫的情况下，借助华润工程施工经验丰富、施工队
伍人员储备雄厚等优势，有效保证公司在供暖期来临前全面完成锅炉大修改造任务，符
合公司生产经营实际需要。本次定价合理，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事
会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

    九、备查文件
    1、第九届董事会2023年第二次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                      沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                  2023年6月27日




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