证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-33
沈阳惠天热电股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023
年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14：30
2.网络投票时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 6 月 29 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表41人 181,934,555 34.1448
其中：现场出席4人 160,479,408 30.1181
网络投票37人 21,455,147 4.0266
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表40人 22,137,947 4.1548
其中：现场出席3人 682,800 0.1281
网络投票37人 21,455,147 4.0266
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（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占 A 的比
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,365,202 1.8497 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,365,202 15.2011 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2.表决通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,371,202 1.8530 2,229,583 1.2255
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,371,202 15.2282 2,229,583 10.0713
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3.表决通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 173,543,710 95.3880 6,155,262 3.3832 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 13,747,102 62.0975 6,155,262 27.8041 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《2022年年度报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,365,202 1.8497 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,365,202 15.2011 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
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备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5.表决通过了《2022年度利润分配议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 173,543,710 95.3880 6,155,262 3.3832 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 13,747,102 62.0975 6,155,262 27.8041 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6.表决通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,751,302 2.0619 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,751,302 16.9451 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7.表决通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,751,302 2.0619 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,751,302 16.9451 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8.表决通过了《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 173,543,710 95.3880 6,541,362 3.5954 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 13,747,102 62.0975 6,541,362 29.5482 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
9.表决通过了《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》
表决结果
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A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 173,543,710 95.3880 6,541,362 3.5954 1,849,483 1.0166
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 13,747,102 62.0975 6,541,362 29.5482 1,849,483 8.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
10.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 176,333,770 96.9215 3,365,202 1.8497 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 16,537,162 74.7005 3,365,202 15.2011 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
11.表决通过了《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
181,934,555 173,543,710 95.3880 6,155,262 3.3832 2,235,583 1.2288
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 13,747,102 62.0975 6,155,262 27.8041 2,235,583 10.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
12.表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
22,137,947 12,841,962 58.0088 8,946,502 40.4125 349,483 1.5787
的所有有表决权股东
其中：
22,137,947 12,841,962 58.0088 8,946,502 40.4125 349,483 1.5787
中小股东表决情况
备注：1.本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表
决权股份为 22,137,947 股。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、栾小妮
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
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次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2023年6月30日
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