*ST惠天:第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告2023-12-14
证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-63
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2023年12月10日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名,实到董事9名。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》(表决结果:3 票同意,0 票
反对,0 票弃权;该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司
董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关联董
事,对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决)。
公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审
议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。
本议案需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》(公告编号:2023-64)。
2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》(表决结果:9
票同意,0 票反对,0 票弃权)。
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-65)。
三、备查文件
1.公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议。
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2.独立董事专门会议决议及意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2023年12月14日
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