证券代码：000695             证券简称：滨海能源             公告编号：2023-078


                       天津滨海能源发展股份有限公司

                     2023 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 15：00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月
14 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
    6.主持人：董事长张英伟。
    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    本次股东大会的股东及股东授权代表共有 11 人，代表股份 56,320,785 股，占上市
公司总股份的 25.3529％。
    其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 56,061,085
股，占上市公司总股份的 25.2360％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 259,700 股，

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占上市公司总股份的 0.1169％。
       2.中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 783,900 股，占上市公司总股份的
0.3529％。
       其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 524,200 股，占上市公司总股份的
0.2360％。
       通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 259,700 股，占上市公司总股份的 0.1169％。
       3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
       1.关于向控股股东借款暨关联交易的议案
       表决结果：同意 11,653,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9969％；反对
238,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东表决结果：同意 545,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6135％；
反对 238,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3865％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份
44,429,508 股）已回避表决。
       2.关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
       表决结果：同意 11,653,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9969％；反对
238,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东表决结果：同意 545,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6135％；
反对 238,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3865％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份
44,429,508 股）已回避表决。


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    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2.律师姓名：马宏继、卢安琪
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章 程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2023 年第五次临时股东大会决议。
    2.公司 2023 年第五次股东大会法律意见书。


   特此公告


                                                 天津滨海能源发展股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2023 年 8 月 15 日




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