证券代码：000695             证券简称：滨海能源            公告编号：2023-100


                       天津滨海能源发展股份有限公司

                     2023 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。


    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
    6.主持人：董事长张英伟。
    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：

                                       -1-
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 56,394,085 股，占上市公司总股份的
25.3859％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 55,622,685 股，占上市公司总
股份的 25.0386％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 771,400 股，占上市公司总股
份的 0.3472％。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 775,200 股，占上市公司总股份的
0.3490％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案，本次会议以普通决议审议通过第1项、第3项议案；以特别决议审议通过第2项，经
出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，
具体表决结果如下：
    1.关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案
    表决结果：同意 55,637,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6582％；反对
756,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3418％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3865％；
反对 756,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6135％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
    2.01 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 55,637,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6582％；反对
756,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3418％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3865％；
反对 756,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6135％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 55,637,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6582％；反对

                                      -2-
756,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3418％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3865％；
反对 756,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6135％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案
    表决结果：同意 55,637,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6582％；反对
756,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3418％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3865％；
反对 756,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6135％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2.律师姓名：邓盛、王鹏
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章 程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2023 年第六次临时股东大会决议。
    2.公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书。


   特此公告


                                                 天津滨海能源发展股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2023 年 12 月 5 日




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