证券代码：000698         证券简称：沈阳化工          公告编号：2023-034


                       沈阳化工股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十四次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 6 月 27 日在公司办公楼
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事
及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳
化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于沈阳化工股份
有限公司前期会计差错更正的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了专项意见。
    同意：8票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专项意见。




                        沈阳化工股份有限公司董事会
                         二○二三年六月二十七日