证券代码：000698         证券简称：沈阳化工           公告编号：2023-039


                     沈阳化工股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十五次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电话方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 7 月 11 日在公司办公楼
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事杨向宏主持，公司监
事及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于聘任总经理的议案
    本届董事会聘请陈蜀康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-040 的
《沈阳化工股份有限公司关于聘任总经理的公告》的相关内容。
    同意：6票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第九届第十五次会议议案的独立意见。




                                        沈阳化工股份有限公司董事会
                                           二○二三年七月十一日
附件：
    陈蜀康，男，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任
西安近代化学研究所一部员工，中化近代环保化工(西安)有限公司总工程师、计调
部经理，常务副总经理、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员兼
郴州基地总经理，沈阳化工研究院有限公司副院长。
    陈蜀康先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司
股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不
存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。