股票代码：000700                     股票简称：模塑科技                  公告编号：2023-069
债券代码：127004                     债券简称：模塑转债


                              江南模塑科技股份有限公司
               第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第二十七次（临时）会议已于 2023 年 5 月 8 日以专人送达、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2023 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，
实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》
     截至目前，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格 85%（即 6.15 元/股）的情形，已触发“模塑转债”转股价格的向下修
正条款。
     公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格，且自本
次董事会审议通过次日起至“模塑转债”到期之日（即 2023 年 5 月 10 日—2023 年 6
月 1 日），若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于不向下修正“模塑转
债”转股价格的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议；
     特此公告。




                                                                江南模塑科技股份有限公司
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                                                                       2023 年 5 月 10 日

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