证券代码：000700            证券简称：模塑科技            编号：2023-073

债券代码：127004            债券简称：模塑转债


                     江南模塑科技股份有限公司

                     2022 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


   一、 特别提示

   1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

   二、 会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开会议时间：2023 年 05 月 16 日【星期二】下午 2：00。
   （1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 16 日【星期二】下午 2：00。
   （2）网络投票时间：
   通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 05 月 16 日 9：15－9：25，9：
30－11：30，13：00－15：00;
   通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 16 日上午 9：15 至下
午 3：00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会
议室。
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
   5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
   6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
   （二）出席情况
    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 355,495,621 股，占上市公司总
股份的 38.7588％。

                                      1
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 348,608,489 股，占上市公司总
股份的 38.0079％。
    通过网络投票的股东 71 人，代表股份 6,887,132 股，占上市公司总股份的
0.7509％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

   三、 议案审议表决情况
   1、审议《2022 年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 350,427,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5744％；反对
4,988,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4033％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,282,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3089％；反对
4,988,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.7426％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9484％。
   表决结果：通过该议案。
   2、审议《2022 年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 350,427,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5744％；反对
4,988,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4033％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,282,507股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3089％；反对
4,988,832股，占出席会议的中小股东所持股份的59.7426％；弃权79,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9484％。
    表决结果：通过该议案。
   3、审议《2022 年度报告正文及摘要》；
    总表决情况：
    同意 350,427,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5744％；反对
4,853,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3652％；弃权 214,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0605％。
    中小股东总表决情况：

                                     2
    同意 3,282,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3089％；反对
4,853,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1176％；弃权 214,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5735％。
   表决结果：通过该议案。
   4、审议《2022 年度独立董事履行职责情况报告》；
    总表决情况：
    同意 350,367,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5575％；反对
5,048,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4203％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,222,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.5892％；反对
5,048,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.4623％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9484％。
   表决结果：通过该议案。
   5、审议《2022 年度财务决算报告》；
    总表决情况：
    同意 350,393,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5647％；反对
4,883,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3738％；弃权 218,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0615％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,248,207 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.8982％；反对
4,883,632 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.4828％；弃权 218,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6190％。
   表决结果：通过该议案。
   6、审议《2022 年度利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 349,578,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3354％；反对
5,881,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6543％；弃权 36,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,433,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.1371％；反对


                                     3
5,881,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.4270％；弃权 36,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4359％。
   表决结果：通过该议案。
   7、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 350,592,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6208％；反对
4,688,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3188％；弃权 214,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0605％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,447,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2848％；反对
4,688,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1417％；弃权 214,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5735％。
   表决结果：通过该议案。
   8、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事
务所的议案》；
    总表决情况：
    同意 350,231,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5193％；反对
5,184,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4585％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,086,607 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.9630％；反对
5,184,732 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0886％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9484％。

   表决结果：通过该议案。
   9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
    总表决情况：
    同意 349,053,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1878％；反对
6,363,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7899％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,908,207 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.8513％；反对

                                     4
6,363,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.2003％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9484％。
   表决结果：通过该议案。
   10、审议《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到期赎回后
注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案》；
    总表决情况：
    同意 350,646,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6358％；反对
4,770,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3419％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,501,007 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.9255％；反对
4,770,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.1260％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9484％。
   表决结果：通过该议案。

   四、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2．律师姓名：潘岩平律师、李鹏飞律师
   3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。

   五、备查文件
    1、公司 2022 年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2023 年 5 月 17 日




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