股票代码：000700            股票简称：模塑科技             公告编号：2023-074

债券代码：127004           债券简称：模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司
               关于 “模塑转债”到期的第六次提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、根据安排，截止2023年6月1日收市后仍未转股的“模塑转债”公司将以
110元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“模塑转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
    2、“模塑转债”停止交易日：2023年5月30日。在停止交易后、转股期结束
前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模塑转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“模塑转债”转换为公司股票。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
81,366.00万元。
    经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债
券于2017年6月26日起在深交所挂 牌交易 ，债 券简称 “模塑 转债” ，债 券 代 码
“127004”。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《江南
模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转
债募集说明书》”），现将“模塑转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
    一、兑付方案
    根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易
日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的
价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的110%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110
元/张（含最后一期利息，含税）。
    二、可转债停止交易日
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定：上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性
公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事
项。“模塑转债”的到期日为 2023 年 6 月 1 日，根据规定“模塑转债”将于 2023
年 5 月 30 日开始停止交易，2023 年 5 月 29 日为最后交易日。
    在停止交易后、转股期结束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模
塑转债”持有人仍可以依据约定的条件将“模塑转债”转换为公司股票。
    三、可转债兑付摘牌
    “模塑转债”将于2023年6月1日到期，公司将根据相关规则在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》发布可转债到期兑付及摘
牌的相关公告，完成“模塑转债”到期兑付摘牌工作。
    四、其他
    咨询部门：公司董事会秘书办公室
    联系电话：0510-86242802
    联系传真：0510-86242818
    联系人：单琛雁女士、王晖先生




                                                 江南模塑科技股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                    2023 年 5 月 23 日