股票代码：000700           股票简称：模塑科技            公告编号：2023-078

债券代码：127004           债券简称：模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司
           关于“模塑转债”到期兑付结果及股本变动公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、到期兑付数量：1,245,015张
    2、到期兑付总金额：136,951,650元（含最后一期年度利息，含税）
    3、兑付资金发放日：2023年6月2日（星期五）
    4、可转债摘牌日：2023年6月2日（星期五）
    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
81,366.00万元。
    经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债
券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码
“127004”。
    上述发行的“模塑转债”自2023年5月30日停止交易，自2023年6月2日起在深
圳证券交易所摘牌。
    二、可转债到期兑付情况
    根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易
日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的
价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110 元/张
（含最后一期利息，含税）。
    “模塑转债”自2017年12月8日起进入转股，截止2023年6月1日（到期日）共
有6,891,335张已转换为公司股票，累计转股数为90,836,813股；另有250张回售给
公司，本次到期未转股的剩余“模塑转债”张数为1,245,015张，到期兑付金额为
136,951,650元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年6月2日兑付完毕。
    三、摘牌情况
    “模塑转债”（转债代码：127004）摘牌日为2023年6月2日。
    四、股本变动情况

                 变动前（2023 年 3 月 31 日）   转股数      变动后（2023 年 6 月 1 日）

有限售条件股份                              0                                         0

无限售条件股份                    917,129,784     885,605                   918,015,389

股份总数                          917,129,784     885,605                   918,015,389

    五、联系方式
    咨询部门：公司董事会秘书办公室
    联系电话：0510-86242802
    联系传真：0510-86242818
    联系人：单琛雁女士、王晖先生




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                                                              2023 年 6 月 3 日