股票代码：000700                     股票简称：模塑科技                  公告编号：2023-080


                              江南模塑科技股份有限公司

               第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第二十八次（临时）会议已于 2023 年 6 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，
实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于增加注册资本及修订
公司章程的公告》。
     2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    本次董事会决定于2023年7月6日在公司总部办公楼3楼会议室召开2023年第三次临
时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
    详 细 情 况 请 查 阅 2023 年 6 月 19 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

     三、备查文件
     1、第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议；
     特此公告。
                                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                                         董   事   会
                                                                     2023 年 6 月 20 日

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