股票代码：000700               股票简称：模塑科技          公告编号：2023-084


                       江南模塑科技股份有限公司

                   2023 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


   一、 特别提示
   1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   二、 会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日【星期四】下午 2：00
   （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 6 日
9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2023 年 7 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
   5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
   6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
   （二）出席情况
   （1）股东出席总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 349,984,882 股，占上市公司总
股份的 38.1241％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 347,145,082 股，
占上市公司总股份的 37.8147％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,839,800
股，占上市公司总股份的 0.3093％。
    （2）中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,839,800 股，占上市公司
总股份的 0.3093％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上

                                      1
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,839,800
股，占上市公司总股份的 0.3093％。
    公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大
会；公司高管人员列席了本次股东大会。

   三、 议案审议表决情况
   1、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》；
    总表决情况：
    同意 347,360,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2500％；反对
2,624,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 215,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5710％；反对 2,624,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：表决通过。

   四、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2．律师姓名：潘岩平律师、邰恬律师
   3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。

   五、备查文件
    1、模塑科技 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                          江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 7 日




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