股票代码：000700                 股票简称：模塑科技              公告编号：2023-094


                           江南模塑科技股份有限公司
                   第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第三十次（临时）会议已于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出
席董事 5 名，实出席董事 4 名，副董事长曹明芳先生因个人原因未能出席，会议由董事
长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     详细情况请查阅 2023 年 10 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于为全资孙公司墨西哥
名华提供担保的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
     三、备查文件
     1、第十一届董事会第三十次（临时）会议决议；
     特此公告。




                                                         江南模塑科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                             2023 年 10 月 17 日




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