股票代码：000700            股票简称：模塑科技              公告编号：2023-102



                      江南模塑科技股份有限公司

           关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司2023年第四
次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00
    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14

日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2023年11月7日
    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 11 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

    二、会议审议事项

    1、会议审议的议案
                                                                备注
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

   100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

    1.00       关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案          √

    2.00       江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度          √

    3.00       2023 年前三季度利润分配预案                       √

    2、以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议、第三十次（临时）会
议及第三十一次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2023 年 8 月 30 日、
2023 年 10 月 17 日及 2023 年 10 月 28 日公司于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:00 至下午 5:00
    2、登记方法：
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
    《授权委托书》请见本通知附件二。
    ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
    3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公
司董秘办
    邮       编：214423
    传真号码：0510-86242818
    4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
    5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
    联系电话：0510－86242802
    联系传真：0510－86242818
    联系人：单琛雁女士、王晖先生

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。

    五、备查文件
    1、第十一届董事会第三十一次（临时）会议决议。




                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 10 月 28 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                                  授   权     委    托   书
         兹委托           先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
   公司 2023 年第四次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

         委托人签名（或盖章）：                      委托人身份证号码：

         委托人股东帐号：                            委托人持股数：

         受托人签名（或盖章）：                      受托人身份证号码：

         本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                                          备注      同意   反对   弃权
提案                                                     该列打勾
                           提案名称
编码                                                     的栏目可
                                                           以投票
100.00   总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
1.00     关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案             √
2.00     江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度             √
3.00     2023 年前三季度利润分配预案                          √