股票代码：000700               股票简称：模塑科技           公告编号：2023-098


                      江南模塑科技股份有限公司

         第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     【一】监事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第 十二次
（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式

召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召
集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     【二】监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生、费洪海
先生回避了表决，议案获得通过。
     3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

     【三】备查文件
     1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十二次（临时）会议决议；

     特此公告。


                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                       2023 年 10 月 28 日

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