北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二二年度股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
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北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二二年度股东大会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、杨倩玉律师
（以下简称本所律师）出席贵司二〇二二年度股东大会（以下简称本次股东大
会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规
定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决
结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精
神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、
验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相
关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 13
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议
事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵
司董事长李植煌先生主持，于 2023 年 5 月 25 日 14:50 在贵司会议室举行，会
议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
1
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法
人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核
对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2023 年 5 月 18 日交易结束后股东
名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律
师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的
条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 13 日公告中所列
本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及
贵司监事钟铮及本所律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并
由钟铮当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果
没有提出异议。表决结果如下：
1、《公司二〇二二年度董事会工作报告》的具体表决结果如下：
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
2、《公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要》的具体表决结果如下：
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
3、《公司二〇二二年度监事会工作报告》的具体表决结果如下：
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
4、《公司二〇二二年度财务决算报告和二〇二三年度预算案》的具体表决
结果如下：
3
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
5、《公司二〇二二年度利润分配预案》的具体表决结果如下：
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
6、《关于二〇二二年度董事薪酬的议案》的具体表决结果如下：
同意 265,583,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4263％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2203％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3534％。
4
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
7、《关于二〇二三年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提
供信用担保的议案》的具体表决结果如下：
同意 266,333,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4279％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2197％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3524％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,586,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.3713％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5455％；弃
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.0832％。
8、《关于与集团财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》的具
体表决结果如下：
同意 22,666,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6671％；
反对 588,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4319％；弃权 944,000
股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
3.9010％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）表决情况：同意 21,176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.2516％；反对 588,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5915％；弃
5
权 944,000 股（其中，因未投票默认弃权 944,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 4.1569％。
9、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
（1）《选举李植煌先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体
表决结果如下：
同意:257,723,948 股 ，占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 96.213 7% ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,977,020 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.1309%。
（2）《选举王明成先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体
表决结果如下：
同意: 257,713,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.20 98% ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0851%。
（3）《选举曾挺毅先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体
表决结果如下：
同意: 257,713,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.20 98% ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,430 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0851%。
（4）《选举詹志东先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体
表决结果如下：
同意 257,713,463 股 ，占 出席 会议所 有股 东所 持股份的 96.2098 % ；
6
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,535 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0856%。
（5）《选举曾源先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体表
决结果如下：
同意:257,713,348 股 ，占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 96.209 8% ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0851%。
（6）《选举苏毅先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》的具体表
决结果如下：
同意:257,713,348 股 ，占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 96.209 8% ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0851%。
10、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
（1）《选举刘大进先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》的具体表
决结果如下：
同意 257,660,948 股 ，占 出席 会议所 有股 东所 持股份的 96.1902 % ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,914,020 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 55.8584%。
（2）《选举程文文先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》的具体表
决结果如下：
同意 257,713,348 股 ，占 出席 会议所 有股 东所 持股份的 96.209 8 % ；
7
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,966,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.0851%。
（3）《选举袁新文先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》的具体表
决结果如下：
同意 257,517,348 股 ，占 出席 会议所 有股 东所 持股份的 96.1366 % ；
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,770,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 55.2373%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次年度股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为北京观韬中茂（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限
公司二〇二二年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
经办律师：严 君
杨倩玉
日期：2023 年 5 月 25 日
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