证券代码：000701          证券简称：厦门信达            公告编号：2023—64




         厦门信达股份有限公司监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二〇二三年度
第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在
公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过以下事项：

    （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。

    投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月
29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年
8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二三年半年度存放与使用情况
的专项报告》。

    投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二
三年半年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证
券报》 、《上 海证 券报》 、《 证券时 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。

    投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为持续推进募投项目建设，在本次向特定对象发行募集资金到位前，公司及
下属子公司根据经营实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门信达股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2023)3000015
号），截至 2023 年 7 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资
金额为 65,236,988.13 元。

    同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共
计人民币 65,236,988.13 元。

    此项议案的监事会意见、会计师事务所鉴证报告、保荐机构核查意见刊载于
2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的公告》，刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第六次会议决议；

    2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；

    3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门信达股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；

    4、中国国际金融股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的核查意见。
特此公告。

             厦门信达股份有限公司监事会

                二〇二三年八月二十九日