北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二三年第五次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
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北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二三年第五次临时股东大会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以
下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第五次临时股东大会（以下简称本次股东
大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是
否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员
及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合法有
效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，
在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计
划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，
分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2023 年 9 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象
等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长李植煌先生主持，于 2023
年 10 月 9 日 14:50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、
地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人
股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，
股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2023 年 9 月 22 日交易结束后股东名册中
的股东姓名（名称）和持股数额一致。
1
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师
对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条
件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2023 年 9 月 20 日公告中所列本次股东大会的审议事
项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及贵司监事钟铮及本所律师
对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并由钟铮当场公布了表决结果。
出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》的具体表决结果如下：
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,286,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7572％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,286,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8946％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》的具体表决结果
如下：
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,286,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7572％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,286,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8946％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《关于公开发行可续期公司债券的议案》的具体表决结果如下：
（1）发行规模；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
2
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（2）发行方式；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（3）票面金额及发行价格；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（4）发行对象及向公司股东配售的安排；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
3
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（5）债券期限；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（6）债券利率及付息方式；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（7）利息递延支付选择权；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
4
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（8）强制付息及递延支付利息的限制；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（9）担保情况；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（10）募集资金用途；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（11）上市安排；
5
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（12）偿债保障措施；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（13）承销方式；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（14）决议有效期；
同意 299,673,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2428％；
6
反对 2,263,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7496％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,675,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1054％；反对 2,263,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8152％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项；
同意 299,674,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2431％；
反对 2,262,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7493％；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0076％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 26,676,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.1085％；反对 2,262,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8121％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0794％。
4、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划
部分考核指标的议案》的具体表决结果如下：
同意 274,394,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1232％；
反对 2,427,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8768％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 4,527,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
65.0979％；反对 2,427,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.9021％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
7
（本页无正文，为北京观韬中茂（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公
司二〇二三年第五次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
经办律师：严 君
陈志勇
日期： 2023 年 10 月 9 日
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