证券代码：000701         证券简称：厦门信达           公告编号：2023—87



         厦门信达股份有限公司监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二〇二三年度
第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 25
日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席
王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过以下事项：

    审议通过《公司二〇二三年第三季度报告》。

    投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《厦门信达股份有限公司二〇二三年第三季度报告》刊载于 2023 年 10 月
27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第九次会议决议。

    特此公告。

                                              厦门信达股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年十月二十七日