证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2023-053


                       恒逸石化股份有限公司

                关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 4
月 19 日召开公司第十一届董事会第二十八次会议暨 2022 年度董事会，审议通
过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 10 日（星期
三）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022 年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第二
十八次会议暨 2022 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规
定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 10 日 9：15-2023 年 5 月 10
日 15：00。
    （3）交易系统投票时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

                                      1
间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议
室。



    二、会议审议事项
    1．审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                     备注
提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
   100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》         √
   2.00      《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》         √
       2.01 发行股票的种类和面值                                       √
       2.02 发行方式和发行时间                                         √
       2.03 发行对象和认购方式                                         √
       2.04 定价基准日、发行价格和定价原则                             √
       2.05 发行数量                                                   √
       2.06 限售期                                                     √
       2.07 上市地点                                                   √
       2.08 募集资金数量及投向                                         √

                                           2
                                                                         备注
 提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
     2.09 本次发行前的滚存利润安排                                         √
     2.10 本次发行股票决议的有效期                                         √
            《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
   3.00                                                                    √
            稿）>的议案》
            《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
   4.00                                                                    √
            用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
            《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
   5.00                                                                    √
            议案》
            《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补
   6.00                                                                    √
            充协议>的议案》
   7.00     《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》               √
   8.00     《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》         √
            《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
   9.00                                                                    √
            施及相关主体承诺的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
  10.00                                                                    √
            行 A 股股票具体事宜的议案》
  11.00     《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》             √
  12.00     《<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                            √
  13.00     《2022 年度董事会工作报告》                                    √
  14.00     《2022 年度监事会工作报告》                                    √
  15.00     《2022 年度财务决算报告》                                      √
  16.00     《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》                       √
  17.00     《2022 年度内部控制自我评价报告》                              √
  18.00     《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》             √
  19.00     《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                         √
  20.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                 √

    2．相关议案披露情况：上述议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 7、议案 9 至议
案 11 为公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过议案的修订稿，上述议案
5、议案 8 已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案 1 至议
案 4、议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 13、议案 15 至议案 20 已经第十一届董事
会第二十八次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年度股东大会审议。议案
14 已经第十一届监事会第二十次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年度股
东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海

                                          3
证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
第十一届董事会第二十六次会议决议公告和 2023 年 4 月 20 日第十一届董事会
第二十八次会议暨 2022 年度董事会决议公告、第十一届监事会第二十次会议暨
2022 年度监事会决议和相关公告。
    3. 上述议案 1 至议案 20 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会
审议的议案 1 至议案 20 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    5．公司独立董事已经向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在 2022 年度股东大会上做述职报告。



    三、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书
及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
    （2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加
盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
    （3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
    2．登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

                                       4
   五、其他事项
   1．现场会议联系方式；
      联系人：陈莎莎；
      联系电话：0571-83871991；
      联系传真：0571-83871992；
      电子邮箱：hysh@hengyi.com；
      邮政编码：311215。
   2．本次现场会议会期预计半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
   3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   4．临时提案请于会议召开十天前提交。



   六、备查文件
   1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议暨 2022 年度董事
会决议及公告；
   2．深交所要求的其他文件。


   附件：
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书




   特此公告。


                                           恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇二三年五月四日




                                    5
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                        6
附件 2：


                                   授权委托书

       兹全权委托                     先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化 股份
有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
       委托人股东账号：______________________________________________
       委托人持股性质、数量：________________________________________
       受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
       受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
       委托权限：____________________________________________________
       委托书有效期限：2023 年         月    日——2023 年         月   日
       委托日期：2023 年      月      日

                                                             备注
提案                                                                    同   反   弃
                           提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                    意   对   权
                                                       目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
1.00                                                          √
         议案》
         《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的
2.00                                                          √
         议案》
 2.01    发行股票的种类和面值                                 √

 2.02    发行方式和发行时间                                   √
 2.03    发行对象和认购方式                                   √
 2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                       √
 2.05    发行数量                                             √
 2.06    限售期                                               √
 2.07    上市地点                                             √

                                            7
                                                          备注
提案                                                                  同   反   弃
                          提案名称                     该列打勾的栏
编码                                                                  意   对   权
                                                       目可以投票
 2.08    募集资金数量及投向                                √
 2.09    本次发行前的滚存利润安排                          √
 2.10    本次发行股票决议的有效期                          √
         《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
3.00                                                       √
         预案（修订稿）>的议案》
         《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票
4.00     募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的         √
         议案》
         《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
5.00                                                       √
         认购协议>的议案》
         《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
6.00                                                       √
         认购协议之补充协议>的议案》
         《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的
7.00                                                       √
         议案》
         《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025
8.00                                                       √
         年）的议案》
         《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
9.00                                                       √
         报、填补措施及相关主体承诺的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
10.00                                                      √
         特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
         《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约
11.00                                                      √
         的议案》
12.00    《<2022 年年度报告>及其摘要的议案》               √
13.00    《2022 年度董事会工作报告》                       √
14.00    《2022 年度监事会工作报告》                       √
15.00    《2022 年度财务决算报告》                         √
16.00    《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》          √
17.00    《2022 年度内部控制自我评价报告》                 √
         《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况
18.00                                                      √
         的议案》
19.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》            √
20.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √



说明：
    1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明


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确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

    备注：授权委托书复印、自制均有效




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