证券代码：000703               证券简称：恒逸石化            公告编号：2023-077


                             恒逸石化股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1．现场会议时间：2023 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:30。
    2．网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日 9:15－
2023 年 8 月 15 日 15:00。
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
    （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合


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法有效。
    （七）股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,819,794,965 股，占公司有表决权股份总数的 53.0067%，浙江恒逸集团有限公司及
杭州恒逸投资有限公司通过网络方式参与了本次股东大会，并对本次股东大会议案进
行了回避表决。
    其中：出席现场会议的股东（代理人）0 人。通过网络投票的股东（代理人）15
人，代表有表决权股份 1,819,794,965 股，占公司有表决权股份总数的 53.0067％。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 13 人，代表有表决权股份 74,523,210
股，占公司有表决权股份总数的 2.1707%。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及
摘要的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年
7 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第三十二次会议决议 及相关
公告。
    具体表决结果如下：
    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。
    表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：

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    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。


    （二）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>
的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年
7 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第三十二次会议决议 及相关
公告。
    具体表决结果如下：
    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。
    表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相
关事宜的议案》
    此议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2023 年
7 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第三十二次会议决议 及相关
公告。
    具体表决结果如下：
    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；

                                      3
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。
    表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
    同意 37,346,261 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 50.1136%；
    反对 36,993,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 49.6408%；
    弃权 183,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2456%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2、律师姓名：竺艳、王淳莹；
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；
    2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书；
    3. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年八月十五日




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