证券代码：000703             证券简称：恒逸石化               公告编号：2023-078


                          恒逸石化股份有限公司
            第十一届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第
三十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董
事，并于 2023 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。
    会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要
    《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确地反映了

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公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月二十二日




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