证券代码：000703           证券简称：恒逸石化          公告编号：2023-095


                       恒逸石化股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 9
月 12 日召开公司第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）下
午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第三
十四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2023 年 9 月 28 日 9：15-2023 年 9 月 28
日 15：00。
    （3）交易系统投票时间：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

                                      1
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议
室。



    二、会议审议事项
    1．审议事项
                      表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                 备注
提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票提
                                     以下提案为等额选举
    案
   1.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》     应选人数（6）人
   1.01      选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事         √
   1.02      选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事         √
   1.03      选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事         √
   1.04      选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事           √
   1.05      选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事         √
   1.06      选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事           √
   2.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》       应选人数（3）人
   2.01      选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事           √
   2.02      选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事           √
   2.03      选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事             √

                                           2
                                                                     备注
 提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
   3.00      《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》       应选人数（2）人
   3.01      选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事            √
   3.02      选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事            √
非累积投票
  提案
                                                                √作为投票对象的
   4.00      《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》
                                                                子议案数：（4）
   4.01      《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》                √
   4.02      《关于新增向关联人提供劳务的议案》                        √
   4.03      《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》                  √
   4.04      《关于新增向关联人采购劳务的议案》                        √

    2．相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的第十一届董事会第三十四次会议决议和相关公
告。
    3. 上述议案 1 至议案 4 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    4. 特别提示，公司以上议案改选董事、监事采取累积投票制方式选举。此次
选举非独立董事候选人 6 人，独立董事候选人 3 人，监事候选人 2 人。独立董事
候选人陈林荣先生、侯江涛先生已获得独立董事任职资格证书，独立董事候选人
洪鑫先生承诺参加最近一次的独董培训。独立董事候选人的任职资格和独立性已
经由深交所备案审核无异议，股东大会可以进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会
审议的议案 1 至议案 4 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    6. 公司此次召开的临时股东大会审议的议案 4 的子议案 4.01、4.02、4.03、
                                           3
4.04 为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为
关联方对议案 4 的子议案 4.01、4.02、4.03、4.04 回避表决，同时也不可接受其
他股东委托对前述议案进行投票。


    三、会议登记等事项
    1．登记方式：
    （1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书
及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
    （2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加
盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
    （3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
    2．登记时间：2023 年 9 月 22 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。


    五、其他事项
    1．现场会议联系方式；
       联系人：赵冠双；
       联系电话：0571-83871991；
       联系传真：0571-83871992；
       电子邮箱：hysh@hengyi.com；
       邮政编码：311215。
    2．本次现场会议会期预计半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。


                                       4
   3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   4．临时提案请于会议召开十天前提交。



   六、备查文件
   1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议及公告；
   2．深交所要求的其他文件。


   附件：
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书




   特此公告。


                                           恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二三年九月十九日




                                   5
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次 2023 年第二次临时股东大会提案 1、提案 2、提案 3 为累计投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    …                                  …

                   合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
                                     6
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    本次 2023 年第二次临时股东大会议案 4 为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
附件 2：


                                  授权委托书

       兹全权委托                  先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化 股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
       委托人股东账号：______________________________________________
       委托人持股性质、数量：________________________________________
       受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
       受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
       委托权限：____________________________________________________
       委托书有效期限：2023 年        月   日——2023 年    月     日
       委托日期：2023 年    月     日

                                                           备注
提案
                           提案名称                     该列打勾的栏    选举票数
编码
                                                        目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
累积
投票         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数          √
提案
1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数（6）人
1.01     选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事        √
1.02     选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事        √
1.03     选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事        √
1.04     选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事          √
1.05     选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事        √
1.06     选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事          √
2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数（3）人


                                           8
                                                              备注
提案
                           提案名称                        该列打勾的栏      选举票数
编码
                                                           目可以投票
 2.01    选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事             √
 2.02    选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事             √
 2.03    选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事               √
 3.00    《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》         应选人数（2）人
         选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监
 3.01                                                           √
         事
         选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监
 3.02                                                           √
         事


                                                             备注          同    反 弃
提案                                                       该列打勾的      意    对 权
                           提案名称
编码                                                       栏目可以投
                                                               票
非累积投票提案

                                                           √作为投票对象的子议案
4.00    《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》
                                                                     数：（4）

4.01    《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》             √

4.02    《关于新增向关联人提供劳务的议案》                     √

4.03    《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》               √

4.04    《关于新增向关联人采购劳务的议案》                     √

说明：
       1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
       3. 本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股
东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       备注：授权委托书复印、自制均有效

                                          9