法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
恒逸石化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2023H1450 号
致：恒逸石化股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以
下简称“恒逸石化” 或“公司”）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第二
次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会
关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据
的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2023 年 9 月 13 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 9 月 28 日下午 14:30；召
开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。经本所
律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票
时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.06 选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
3.02 选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
4、《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01 《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
4.03 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
4.04 《关于新增向关联人采购劳务的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
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根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2023 年 9 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共计 5 人，代表股份共计 1,611,888,525 股，约占公司有表决权的股本的 47.21%。
结合深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会投票（包括
现场及网络投票方式）的股东共 21 名，代表股份共计 2,327,376,037 股，约占公司
有表决权的股本的 68.16%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出
席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并
按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代
理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
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1、采用累积投票制分项表决《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，
具体情况如下：
（1）选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,215,597,041 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.1972%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 470,325,286 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 80.7974%。
（2）选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,206,049,907 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.7870%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 460,778,152 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 79.1573%。
（3）选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,209,510,337 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.9357%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 464,238,582 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 79.7518%。
（4）选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,201,494,911 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.5913%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 456,223,156 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 78.3748%。
（5）选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,221,301,046 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4423%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 476,029,291 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.7773%。
（6）选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
同意 2,221,301,047 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4423%，表决结果为通过。
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其中，中小股东表决结果：同意 476,029,292 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.7773%。
2、采用累积投票制分项表决《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，
具体情况如下：
（1）选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
同意 2,221,547,035 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4529%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 476,275,280 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.8196%。
（2）选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
同意 2,221,547,036 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4529%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 476,275,281 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.8196%。
（3）选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
同意 2,221,547,040 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4529%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 476,275,285 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.8196%。
3、采用累积投票制分项表决《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，
具体情况如下：
（1）选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
同意 2,221,415,708 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.4472%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 476,143,953 股，同意股数占出席会议中小股
东所持股份的 81.7970%。
（2）选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
同意 2,217,675,719 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.2865%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 472,403,964 股，同意股数占出席会议中小股
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东所持股份的 81.1545%。
4、分项表决《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》，具体情
况如下：
（1）《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9840%，表决结果为通过。浙江恒逸集团有限公司及
其一致行动人杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
其中，中小股东表决结果：同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%。
（2） 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9840%，表决结果为通过。浙江恒逸集团有限公司及
其一致行动人杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
其中，中小股东表决结果：同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%。
（3）《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9840%，表决结果为通过。浙江恒逸集团有限公司及
其一致行动人杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
其中，中小股东表决结果：同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%。
（4）《关于新增向关联人采购劳务的议案》
同意 2,327,282,837 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9960%，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意 582,011,082 股，反对 93,200 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合
法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2023H1450 的《浙江天册律师事务所关于恒逸石化
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本一式三份，无副本。
本法律意见书出具日为 2023 年 9 月 28 日。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：
承办律师：竺 艳
签署：
