证券代码：000703                  证券简称：恒逸石化                公告编号：2023-109


                             恒逸石化股份有限公司

                   第十二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体
董事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
     会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公
司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
     1、审议通过《2023 年第三季度报告》
     审议通过《2023 年第三季度报告》，详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》 公告编号：2023-111）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
     鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）
提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该
笔委托贷款，通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800万元的委托贷款，贷


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款期限为1年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间
起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮10%执行，同样持有逸
盛新材料51%股份的宁波中金石化有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及
其控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的112,200万元委托贷款。
    由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 49%的股
权，逸盛新材料为公司参股子公司；公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担
任逸盛新材料董事，故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进
行了回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。详见公司于 2023
年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第十二届董事会第三次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十二
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本次关联委托贷款事项的具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷
款的公告》（公告编号：2023-112）
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 11 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年
第三次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-113）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告；
    2、深交所要求的其他文件。




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特此公告。




                 恒逸石化股份有限公司董事会
                   二〇二三年十月二十七日




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